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Estudios sobre el blanqueo de capitales

By Departamento Jurídico de Sepín Fiscal

Published by SEPIN

Spanish 139 pages 2021 ISBN 9788411982764

Estimated reading time: 2 h 33 min

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About this book

Comprar ahora En un entorno de grandes cambios tecnológicos, de expansión del uso de criptomonedas y de cierta facilidad en la movilidad de patrimonios, conocer cómo funciona la lucha contra el blanqueo de capitales es determinante en la incorporación de los profesionales en el correcto asesoramiento de empresas y particulares. ¿Qué estrategias son eficaces en la prevención del blanqueo? ¿Qué herramientas son las mejores para dotar al sector financiero de protección frente a prácticas elusivas? Las criptomonedas, ¿son determinantes para la elaboración de planes internos de lucha antifraude? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Qué responsabilidad alcanza al asesor? La respuesta a estos interrogantes, en la presente Sección Temática.

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Language: Spanish

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