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Estudios sobre el blanqueo de capitales

Par Departamento Jurídico de Sepín Fiscal

Publié par SEPIN

Spanish 139 pages 2021 ISBN 9788411982764

Temps de lecture estimé : 2 h 33 min

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À propos de ce livre

Comprar ahora En un entorno de grandes cambios tecnológicos, de expansión del uso de criptomonedas y de cierta facilidad en la movilidad de patrimonios, conocer cómo funciona la lucha contra el blanqueo de capitales es determinante en la incorporación de los profesionales en el correcto asesoramiento de empresas y particulares. ¿Qué estrategias son eficaces en la prevención del blanqueo? ¿Qué herramientas son las mejores para dotar al sector financiero de protección frente a prácticas elusivas? Las criptomonedas, ¿son determinantes para la elaboración de planes internos de lucha antifraude? ¿Cuáles son las sanciones? ¿Qué responsabilidad alcanza al asesor? La respuesta a estos interrogantes, en la presente Sección Temática.

Disponibilité

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Langue: Spanish

Questions fréquentes

Dans quels formats Estudios sobre el blanqueo de capitales est-il disponible ?: Estudios sobre el blanqueo de capitales est disponible en PDF dans 1 librairie en ligne.
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