A tecnologia na prevenção à lavagem de dinheiro

Por Sant'Ana, João

Publicado por Editora Dialética

Portuguese 2022 ISBN 9786525232584

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Sobre este libro

A complexidade atual dos crimes financeiros exige a criação de novos insights e ferramentas para tornar possível a localização dos bens, fruto dos eventos criminosos. Esse livro mostra o uso de algumas ferramentas que possibilitam o mapeamento de relacionamentos de parentesco em bancos de dados. A identificação de parentes é fundamental nas investigações de lavagem de dinheiro.

Disponibilidad

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